不起诉决定书（李某佳、李某义协助信息网络犯罪活动案）

正宁县人民检察院

决定不起诉

检察刑部立〔2022〕14号

被告人李某仪，女，汉族，1992年**月**出生，初中文化，身份证号4413231992********，户籍广东省惠州市惠东县**街道。省**村委会**村**号，现住址：广东省惠州市惠东县**镇**巷**街**路**街**号，农民，涉嫌帮扶信息网2021年11月2日犯罪活动被正宁县公安局取保候审。 2022年2月9日，法院决定继续取保候审。

本案经正宁县公安局侦查终结，被告人李某义涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2022年2月8日移送本院审查起诉。法院受理后该案于2022年2月9日告知被告人享有委托辩护人的权利和认罪认罚可能产生的法律后果，并查阅了全部案件材料。

经本院法律审查，查明：

2021年10月中旬，被告人李某佳（另案处理）从网上获悉有人使用“bat”软件从事洗钱活动，遂下载安装。 银行卡、微信、QQ、支付宝账号”等词，李某加加了其中一个“蝙蝠”好友，加完后，对方问李某加有没有做过“U”（USDT，虚拟货币），而介绍获取银行卡、支付宝、微信等账户转账赚钱，然后让李某佳找一些有手机银行账户的人想赚钱，并承诺到银行后提取转账金额的3%使用了账户转账。 李某甲得知后，于10月21日在广东省惠东县沿江路新桥，将自己开通的手机银行平安银行卡交给“蝙蝠”朋友。 随后李某佳联系上了妹妹李某仪，将出租银行账户、转账赚钱的事情告诉了他。

2021年10月24日9时许，李某依根据李某甲提供的地址（惠东县大岭镇平沙大道东巷2号李某兵的淘宝店）找到操作转账的人。 . 其中一名瘦脸男子要了李B的手机密码、平安银行APP支付密码和支付宝电商银行密码，开始转账。 瘦脸男操作转账到11点，告诉李B他的账户被冻结了。 乙查看了自己的平安银行转账记录，然后离开回家，将转账金额告诉了李方甲。 李某佳当天联系好友“蝙蝠”索要款项，对方称两天内转给李某佳。

2021年10月26日晚，“蝙蝠”的好友联系李某佳，要求李某佳次日向提供的地址转账。 10月27日9时许，李某佳在约定地点找到了蝙蝠朋友。 “蝙蝠”朋友询问了李某佳的平安银行、支付宝和支付宝网通银行支付密码，并让李某佳自己等着。 操作一个小时后，李A查看转账记录，计算出与李B一起转账可以获利11000元。 “蝙蝠”朋友告诉李嘉，直接转账会被公安机关查出不安全，晚上会把“U”付给李嘉，让李嘉自己兑换人民币。 当晚，李某佳按照“蝙蝠”好友的要求，下载并安装了一款名为“TP钱包”的虚拟货币APP，并将虚拟钱包支付码发送给了对方。 对方先是送了几个小额的“波场币”，又送了八百多个“USDA币”。 被盗，李某佳再次联系“蝙蝠”好友后，联系不上。 随后李某佳删除了“蝙蝠”APP和虚拟钱包APP。 2021年10月24日泰达币转账公安能查吗，杨某某在网上下载注册“度小满金融2021版”APP，并向李某义62305800002的平安银行账户转账2.5万元，被骗2.5万元****** **。

经查，未被起诉人李某义将平安银行卡账户（账号：62305800002*********）、支付宝账户（账号：1342299****）、支付宝网商户进行了转账本人名下办理的银行账户 1个账户（账号：66666622********）提供给他人用于支付结算。 其平安银行账户涉案7起，支付结算金额21.4万余元。

本院认为，李某义实施了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的行为，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，但他是从犯，本罪为未成年，他已经认罪认罪了。 根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，在认罚情形下泰达币转账公安能查吗，可以不予处罚。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定不起诉李某义。

被不起诉人对本决定不服的，可以自收到本决定之日起七日内向本院提起上诉。

正宁县人民检察院

2022 年 3 月 3 日